Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, liderada por un varón de 50 años y su primo, dedicada al cultivo, transporte y venta de marihuana. Según la investigación, el principal implicado vendía la droga a distintas organizaciones criminales europeas, y habría creado una red en la que participaban al menos otras tres personas, encargadas de ocultar los beneficios obtenidos del narcotráfico. Para ello, la organización habría utilizando para ello un entramado societario y a testaferros, personas de su máxima confianza y de su entorno familiar más cercano, para controlar la logística del transporte de marihuana y para que esos testaferros titularizasen cuentas bancarias y bienes comprados con los beneficios de la actividad delictiva. Todos han quedado en libertad a la espera de compadecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.
La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, que ha conseguido desmantelar la red financiera utilizada para lavar los fondos obtenidos mediante la venta de marihuana.
La investigación, iniciada hace más de un año, permitió identificar a esta organización criminal que operaba en Granada capital y Maracena, y que habría canalizado grandes cantidades de marihuana a nivel europeo. Para eludir el control policial y judicial, el líder del grupo blanqueaba los beneficios mediante la constitución de negocios y de un entramado financiero y de sociedades.
El dinero en efectivo procedente del narcotráfico se destinaba a la adquisición de inmuebles y constituir negocios, siempre con la implicación de testaferros. Uno de ellos sería su propio primo, detenido junto a otras tres personas cercanas, todos ellos investigados por su presunta pertenencia a la organización.
Se estima que entre 2018 y 2024 la organización habría movilizado fondos en cuentas bancarias por más de cinco millones de euros. Se han contabilizado fondos en efectivo blanqueados a través de cuentas bancarias por un importe superior a los 642.000 euros. Igualmente se han bloqueado preventivamente bienes de la organización por valor superior a los 1.100.000 euros.
El líder de la organización y su primo ya habían sido detenidos en julio del pasado año durante un registro donde se localizó una plantación de marihuana. Los cinco investigados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello, según informa la Policía Nacional en un comunicado recogido por GRX Actualidad.