La Policía Nacional ha desmantelado, en la operación ‘Carpenter’, una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas a sociedades radicadas en España y en el extranjero.
Los delincuentes operaban mediante el método conocido como ‘man in the middle’. La operación, originada en una localidad de la provincia de Granada, se ha saldado con once detenciones de personas de entre 26 y 62 años.
Modus operandi de la organización
Según ha informado la Policía Nacional, los sospechosos transferían el dinero estafado a cuentas en España a nombre de testaferros. Durante la operación se realizaron tres registros en una localidad de Almería y se intervinieron cinco vehículos de alta gama, valorados en más de 140.000 euros. Además, se bloquearon 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros y se incautó numeroso material informático y documentación.
La investigación comenzó en enero del pasado año tras detectarse movimientos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en una localidad granadina.
Las pesquisas revelaron la existencia de una organización perfectamente estructurada para lavar importantes cantidades de dinero procedente de estafas a sociedades en España y en el extranjero.
Fases de la estafa y blanqueo
El modus operandi consistía en varias fases. En la primera, distintas sociedades en Alemania, Italia y España fueron estafadas por un importe superior a 3,5 millones de euros mediante el método ‘man in the middle’.
En una segunda fase, los tres líderes principales dirigían el dinero hacia cuentas vinculadas a sociedades instrumentales de personas de su círculo cercano, quienes actuaban como testaferros. Posteriormente, el dinero recibido se distribuía entre todas las cuentas del entramado societario, simulando una actividad comercial inexistente.
Finalmente, los líderes recibían entre el 18% y el 20 % del capital obtenido, mientras que el resto de la cantidad estafada se integraba en cuentas en España, logrando así el blanqueo de la totalidad del dinero.
Registros y detenciones
Durante la operación se realizaron tres registros en Almería: uno en el domicilio del líder principal y dos en comercios utilizados para dar apariencia de legalidad a las actividades de la organización.
En total, once personas fueron detenidas como presuntos autores, y tres más fueron investigadas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa.
Los detenidos han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad investigados, a la espera de comparecer cuando sean requeridos para juicio.
Bienes intervenidos y situación actual
La Policía Nacional intervino cinco vehículos de alta gama valorados en más de 140.000 euros y bloqueó 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros. También se incautó numeroso material informático y documentación. La operación sigue abierta, y no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la detención de otros implicados en estos delitos.